ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНКА»

(код за ЄДРПОУ 00413400, місцезнаходження: 68253, Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

с. Долинка (далі – Товариство, ПрАТ «ДОЛИНКА»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОЛИНКА»

дистанційно 21.12.2022 року

Наглядовою радою ПрАТ «ДОЛИНКА» 17.11.2022 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОЛИНКА» та дистанційне їх проведення.   

21.12.2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОЛИНКА» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОЛИНКА» (далі - Збори):

1. Розгляд  звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду. 

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду. 

4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 р. 

5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

6. Про зміну місцезнаходження  Товариства.

7. Про внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.  Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

8.Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1.Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду»:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати діяльність Наглядової ради в 2021 р. задовільною.

2.Проект рішення з питання «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду»: 

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

3.Проект рішення з питання «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду»: 

Затвердити звіт Правління Товариства. Визнати діяльність Правління Товариства в 2021 р. задовільною.

4.Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 р.»:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2021 рік до наступних загальних зборів акціонерів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

5.Проект рішення з питання «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»:

Згідно ч.3 ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (купівлі-продажу, поставки, залогу, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, в тому числі за участю третіх осіб і т.інш). Вартість кожного правочину (кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору) не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного договору. При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати 10 млн. грн. (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України  станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

6.Проект рішення з питання «Про зміну місцезнаходження  Товариства»:

Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЛИНКА» (код за ЄДРПОУ 00413417) з Україна, 68253, Одеська область, Саратський район, с. Долинка, на Україна, 68253, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Долинка.

7.Проект рішення з питання «Про внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства»: 

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЛИНКА» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЛИНКА» на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

8.Проект рішення з питання «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»:

Доручити голові Правління Товариства (з правом передоручення) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань змін, пов’язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та зміною місцезнаходження Товариства.

Адреса веб-сайту ПрАТ «ДОЛИНКА» - https://00413400.smida.gov.ua, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах.

12.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ДОЛИНКА» https://00413400.smida.gov.ua у розділі «Документи».

15.12.2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ДОЛИНКА» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів ПрАТ «ЮЖНИЙ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти - shinkarenko_sb@dolinka.od.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти - shinkarenko_sb@dolinka.od.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «ДОЛИНКА» до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - shinkarenko_sb@dolinka.od.ua, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ДОЛИНКА» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів під час підготовки до Зборів – Головний бухгалтер Товариства – Шинкаренко С.Б. (адреса електронної пошти shinkarenko_sb@dolinka.od.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених допроекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти  shinkarenko_sb@dolinka.od.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ДОЛИНКА» шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ДОЛИНКА» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ДОЛИНКА», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ДОЛИНКА», або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). 

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення зборів. 

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18-00 21.12.2022 року (дата завершення голосування.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ДОЛИНКА», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ДОЛИНКА».

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (у разі участі у Зборах представника акціонера – також засвідчуються кваліфікованим електронним підписом документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ДОЛИНКА», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Акціонер (представник акціонера) повинен надати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

ПрАТ «ДОЛИНКА» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам ПрАТ «ДОЛИНКА було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Регран» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23876083, місцезнаходження: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36, електронна пошта: regran@te.net.ua).

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

тел.(048) 484 74 45                                                                                                                                    Наглядова рада